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Politicas de Prevención

Del lavado de Activos

Operar con Cambio Fénix

Manual Prevención

Lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Consultas y Reclamos

Código de Buenas Prácticas

Contrato de Servicios

Operar con Cambio Tynset S.A.

Fichas descargables

Ficha de Cliente de
Persona Física Ocasional

Ficha de Cliente de
Persona Física Habitual

Ficha de Cliente de
Persona Jurídica

Declaración de
Orígen de Fondos

Personas Físicas

Formulario de Registro de Cliente - Persona Física - completo y firmado por el cliente.

Copia del Documento de Identidad.

Copia del comprobante de domicilio.

Documentación que acredite la existencia de apoderados, cuando corresponda.

Documentación respaldatoria del nivel de ingresos y situación patrimonial cuando corresponda.

Personas Jurídica

Formulario de Registro de Cliente - Persona Jurídica - completo y firmado por un representante de la empresa.

Copia de tarjeta de R.U.T u otro documento de identificación tributaria del exterior (CUIT, CGC, DGR, etc.).

Copia de comprobante de domicilio.

Copia autenticada que acrediten la capacidad legal de sus representantes y mandatarios (actas de directorio y poderes).

Copia de Documento de Identidad de los representantes y mandatarios.

Información económica-financiera: Estados Contables o Declaración Impuestos 2149 DGI

Políticas de Prevención del Lavado de Activos:

Cambio Tynset S.A., tiene la preocupación de no operar con clientes que estén vinculados con actividades ilícitas que pueden perjudicar la imagen de nuestra institución.  Concordante con la política de combate al tráfico de dinero proveniente de actividades ilícitas, ha preparado este trabajo dirigido,

A todo el personal de nuestra firma,

Los procedimientos aquí descriptos, se desarrollan en los departamentos que directa o indirectamente manejan dinero, al igual que las relaciones con los clientes. Su administración corresponde al Oficial de Cumplimiento, quien es el funcionario competente para realizar modificaciones, previa aprobación del Directorio de Cambio Tynset S.A. y serán informadas al «Banco Central del Uruguay», dentro de los 5 días siguientes a su adopción.

La observancia de los procedimientos que se indicarán más adelante, procuran prevenir y proteger la estabilidad de nuestra empresa y la de los clientes en general, tratando de evitar vernos todos, involucrados en maniobras dolosas.

Cambio Tynset S.A