Clientes
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Politicas de Prevención
Del lavado de Activos
Operar con Cambio Fénix
Manual Prevención
Lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Consultas y Reclamos
Código de Buenas Prácticas
Contrato de Servicios
Operar con Cambio Tynset S.A.
Personas Físicas
Formulario de Registro de Cliente - Persona Física - completo y firmado por el cliente.
Copia del Documento de Identidad.
Copia del comprobante de domicilio.
Documentación que acredite la existencia de apoderados, cuando corresponda.
Documentación respaldatoria del nivel de ingresos y situación patrimonial cuando corresponda.
Personas Jurídica
Formulario de Registro de Cliente - Persona Jurídica - completo y firmado por un representante de la empresa.
Copia de tarjeta de R.U.T u otro documento de identificación tributaria del exterior (CUIT, CGC, DGR, etc.).
Copia de comprobante de domicilio.
Copia autenticada que acrediten la capacidad legal de sus representantes y mandatarios (actas de directorio y poderes).
Copia de Documento de Identidad de los representantes y mandatarios.
Información económica-financiera: Estados Contables o Declaración Impuestos 2149 DGI
Políticas de Prevención del Lavado de Activos:
Cambio Tynset S.A., tiene la preocupación de no operar con clientes que estén vinculados con actividades ilícitas que pueden perjudicar la imagen de nuestra institución. Concordante con la política de combate al tráfico de dinero proveniente de actividades ilícitas, ha preparado este trabajo dirigido,
A todo el personal de nuestra firma,
Los procedimientos aquí descriptos, se desarrollan en los departamentos que directa o indirectamente manejan dinero, al igual que las relaciones con los clientes. Su administración corresponde al Oficial de Cumplimiento, quien es el funcionario competente para realizar modificaciones, previa aprobación del Directorio de Cambio Tynset S.A. y serán informadas al «Banco Central del Uruguay», dentro de los 5 días siguientes a su adopción.
La observancia de los procedimientos que se indicarán más adelante, procuran prevenir y proteger la estabilidad de nuestra empresa y la de los clientes en general, tratando de evitar vernos todos, involucrados en maniobras dolosas.
Cambio Tynset S.A
